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证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：2024-036

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中船海洋与防务装备股份有限公司

对于董事离职的公告

本公司董事会及整体董事保证本公告实践不存在职何造作记录、误导性报告八成要害遗漏，并对其实践的果真性、准确性和齐全性承担个别及连带背负。

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事张俊雄先生因退休原因，于2024年9月3日白虎 色情向公司董事会提交书面离职薪金，辞去公司第十一届董事及董事会政策委员会委员职务。离职后，张俊雄先生将不再担任公司任何职务。

张俊雄先生证据与公司董事会之间无任何主见不对，亦无任何与离职关联的事项须提请公司鼓动珍视。

凭证相干法律法例及《公司规定》的相干规定，张俊雄先生的离职未导致董事会成员低于法定最低东说念主数，不会影响公司董事会的当年运作，其离职薪金自投递公司董事会之日起奏凯。公司将按照法定程序补选董事。

公司董事会对张俊雄先生任职本事为公司的业务发展、公司惩处等方面作念出的相当孝敬暗意由衷的感谢。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

董 事 会

2024年9月3日

证券代码：600685 证券简称：中船防务 公告编号：2024-037

中船海洋与防务装备股份有限公司

对于召开2024年半年度功绩

暨现款分成证明会的公告

本公司董事会及整体董事保证本公告实践不存在职何造作记录、误导性报告八成要害遗漏，并对其实践的果真性、准确性和齐全性承担法律背负。

迫切实践指示：

● 会议召开时辰：2024年9月11日（星期三）下昼16:00-17:00

● 会议召开方位：上海证券往复所上证路演中心（网址：）（以下简称“上证路演中心”）

● 会议召开步地：上证路演中心麇集互动

● 投资者可于2024年9月4日(星期三) 至9月10日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“发问预搜集”栏目或通过本公司公开邮箱（comec@comec.cssc.net.cn）进行发问。公司将在证明会上对投资者多半关注的问题进行恢复。

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月29日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）、香港皆集往复扫数限公司网站（www.hkexnews.hk）及公司指定信息泄露媒体上发布公司2024年半年度薪金。为便于雄壮投资者更全面长远地了解公司2024年半年度的规划后果和财务情景，公司决议于2024年9月11日 下昼 16:00-17:00举行2024年半年度功绩暨现款分成证明会，就投资者柔柔的问题进行交流。

一、证明会类型

本次投资者证明会以麇集互动样式召开，公司将针对2024年半年度的规划后果及财务宗旨的具体情况与投资者进行互动交流和不异，在信息泄露允许的范围内就投资者多半关注的问题进行回答。

二、证明会召开的时辰、方位、步地

（一）召开时辰：2024年9月11日 下昼 16:00-17:00

（二）召开方位：上证路演中心（）

（三）召开步地：上证路演中心麇集互动

三、插足东说念主员

董事、总司理：陈利平先生

董事会通知：李志东先生

财务隆重东说念主：侯增全先生

孤立董事：林斌先生

四、投资者插足步地

1、投资者可在2024年9月11日 下昼 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次功绩证明会，公司将实时回答投资者的发问。

2、投资者可于2024年9月4日(星期三) 至9月10日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“发问预搜集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），凭证作为时辰，选中本次作为或通过公司邮箱（comec@comec.cssc.net.cn）向公司发问，公司将在证明会上对投资者多半关注的问题进行回答。

五、运筹帷幄东说念主及究诘办法

运筹帷幄东说念主：董事会办公室

电话：020-81896411

邮箱：comec@comec.cssc.net.cn

六、其他事项

本 次 业 绩 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心（）稽察本次功绩证明会的召开情况及主要实践。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司董事会

2024年9月3日